LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA - Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad po wnioskach akcjonariuszy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2025
Data sporządzenia: 2025-02-03
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad po wnioskach akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI SOFTWARE
S.A. zwołanego na dzień 21 lutego 2025 roku (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.
, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiana porządku obrad obejmuje umieszczenie w porządku spraw zgodnie z żądaniami akcjonariuszy
tj. wprowadzenie dyskusji odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem (pkt 7), podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez
określenie ich jako przynajmniej 5 (pkt 15), Dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej (pkt 16)
oraz ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej (pkt 17 lit. a).
Wobec powyższego zmieniony porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w
nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie
wynagrodzeń.
7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich
konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie
podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023
oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady
Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5.
16. Dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej;
b) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych;
c) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Do raportu załączono projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające
projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w przedmiocie zmiany statutu Spółki, której
nadano numer 21/2025.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20250203_213549_1574256518_projekty_uchwal_21.02.2025.pdf